FEC Analist Special Cases

Over de rol

Ben jij analytisch sterk, inhoudelijk gedreven en toe aan een volgende stap binnen het FEC-domein? Voor een toonaangevende financiële instelling zijn wij op zoek naar ervaren medior én senior FEC Analisten binnen het Special Cases-domein. In deze rol onderzoek je complexe klantdossiers naar aanleiding van signalen die wijzen op verhoogde integriteitsrisico’s, zoals witwasconstructies, fraude, sancties of andere criminele activiteiten.

Je werkt aan Event Driven Reviews van zowel particuliere als zakelijke klanten en bepaalt of en onder welke voorwaarden de klantrelatie kan worden voortgezet. Als senior lever je daarnaast een bredere bijdrage aan beleidsadvisering en coördinatie binnen het team. Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team binnen het Special Cases-domein, waar je werkt aan dossiers met een hoog risicoprofiel. Het team kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Je werkt hybride, met een flexibele verdeling tussen kantoor en thuis.

Wat ga je doen?

• Onderzoeken van signalen die duiden op verhoogde integriteitsrisico’s (o.a. witwassen, TBML, sancties, fraude)
• Uitvoeren van Event Driven Reviews op basis van interne beleidskaders en externe regelgeving (zoals Wwft)
• Analyseren van klantstructuren, transactiepatronen en herkomst van vermogen
• Opstellen van heldere, onderbouwde klantrapportages en risicobeoordelingen
• Samenwerken met interne stakeholders zoals compliance, legal, risk en operations
• (Senior) Voeren van complexe klantgesprekken en coördineren van de opvolging
• (Senior) Signaleren van knelpunten in beleid of processen en aandragen van verbetervoorstellen (o.a. SIRA)
• (Senior) Ondersteunen en coachen van collega’s binnen het team

Wat breng je mee?

• Afgeronde hbo- of wo-opleiding in Rechten, Criminologie, Economie of vergelijkbaar
• Minimaal 3 jaar ervaring als FEC-analist (voor mediorprofiel), 6+ jaar voor seniorprofiel
• Recente ervaring met Event Driven Reviews en analyse van complexe klantstructuren
• Ervaring met Rabobank-systemen is een pré
• Aantoonbare schrijfervaring in het FEC-domein
• Kennis van juridische entiteiten, transactieanalyse, compliance en relevante wet- en regelgeving
• (Senior) Ervaring met het voeren van klantgesprekken en het schrijven van rapportages op managementniveau
• Certificeringen zoals WFT Basis, ACAMS of Leergang Bestrijding Witwassen zijn een pré
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Hoe ziet jouw project eruit?

Ben jij de FEC Analist die energie haalt uit complexe onderzoeken binnen een hoog risicodomein? Door je cv achter te laten, kunnen we je benaderen zodra er een passende kans voorbij komt. Zo houden we je snel op de hoogte van nieuwe vacatures die aansluiten bij jouw profiel. We kijken uit naar een persoonlijke kennismaking om samen de ideale match te vinden voor jouw volgende stap.