Onze expertise
Wij bieden diepgaande kennis en ervaring op het gebied van:
KYC (Know Your Customer) & CDD (Customer Due Diligence)
Met de toenemende regeldruk en de evoluerende AML-richtlijnen wordt het correct identificeren en screenen van klanten steeds complexer. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:
- Onboarding en offboarding van klanten
- Doorlopende en event-driven monitoring
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Politically Exposed Persons (PEP) en sanctiereviews
AML (Anti-Money Laundering) & Transaction Monitoring
Fraude en financiële criminaliteit nemen toe in een steeds digitaler wordende wereld. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:
- Het analyseren en beoordelen van verdachte transacties
- Implementatie en optimalisatie van transaction monitoring systemen
- Screening van zakelijke klanten en natuurlijke personen
- Rapporteren aan toezichthouders
Sanctiewetgeving & Financieel Economische Criminaliteit (FEC)
Om te voldoen aan nationale en internationale sanctiewetgeving ondersteunen wij financiële instellingen en overheidsinstanties met:
- Sanctiescreening en risicobeoordelingen
- Implementatie van sanctiebeleid en procedures
- Training en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers
Risk Management & Regulatory Compliance
De naleving van wet- en regelgeving is een integraal onderdeel van elke organisatie. Wij bieden opdracht aan op deze onderdelen:
- Risicoanalyses en opzet van interne controlemechanismen
- Implementatie van compliance-frameworks zoals Wwft, MiFID II en Solvency II
- Governance, Risk & Compliance (GRC) strategieën
Compliance & Privacy
Privacy en gegevensbescherming zijn essentiële thema’s binnen compliance. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en GDPR-compliance
- Data Protection Impact Assessments (DPIA)
- Beleid en procedures voor gegevensbescherming
- Bewustwording en training op het gebied van privacy & compliance
.webp "fintri_risk_compliance(5).jpg")
