FEC Senior Analist Offboarding

Senior

Utrecht

Locatie: Utrecht (hybride, 1-2 dagen p.w.)Startdatum: 3 novemberDuur: 12 maanden (optie tot verlenging)Uren: 36 uur per weekErvaring: SeniorDetachering (zzp niet mogelijk)Salarisindicatie (o.b.v. 36 uur):€ 4.250 – € 4.500 Bruto maandsalaris€ 354 –...

Bekijk vacature Direct solliciteren

Of neem contact op met Corné!

06 25 35 45 40 Stuur een e-mail

Of neem contact op met Corné!

Bel Corné op 06 25 35 45 40 Stuur Corné een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Corné op LinkedIn

FEC Medior Analist Offboarding

Medior

Utrecht

Locatie: Utrecht (hybride, 1-2 dagen p.w.)Startdatum: 3 novemberDuur: 12 maanden (optie tot verlenging)Uren: 36 uur per weekErvaring: MediorDetachering (zzp niet mogelijk)Salarisindicatie (o.b.v. 36 uur):€ 3.650 – € 3.850 Bruto maandsalaris€ 304 –...

Bekijk vacature Direct solliciteren

Of neem contact op met Stef!

06 27 82 58 37 Stuur een e-mail

Of neem contact op met Stef!

Bel Stef op 06 27 82 58 37 Stuur Stef een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Stef op LinkedIn

Bekijk alle Risk & Compliance vacatures

Onze expertise

Wij bieden diepgaande kennis en ervaring op het gebied van:

KYC (Know Your Customer) & CDD (Customer Due Diligence)

Met de toenemende regeldruk en de evoluerende AML-richtlijnen wordt het correct identificeren en screenen van klanten steeds complexer. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:

Onboarding en offboarding van klanten
Doorlopende en event-driven monitoring
Enhanced Due Diligence (EDD)
Politically Exposed Persons (PEP) en sanctiereviews

AML (Anti-Money Laundering) & Transaction Monitoring

Fraude en financiële criminaliteit nemen toe in een steeds digitaler wordende wereld. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:

Het analyseren en beoordelen van verdachte transacties
Implementatie en optimalisatie van transaction monitoring systemen
Screening van zakelijke klanten en natuurlijke personen
Rapporteren aan toezichthouders

Sanctiewetgeving & Financieel Economische Criminaliteit (FEC)

Om te voldoen aan nationale en internationale sanctiewetgeving ondersteunen wij financiële instellingen en overheidsinstanties met:

Sanctiescreening en risicobeoordelingen
Implementatie van sanctiebeleid en procedures
Training en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers

Risk Management & Regulatory Compliance

De naleving van wet- en regelgeving is een integraal onderdeel van elke organisatie. Wij bieden opdracht aan op deze onderdelen:

Risicoanalyses en opzet van interne controlemechanismen
Implementatie van compliance-frameworks zoals Wwft, MiFID II en Solvency II
Governance, Risk & Compliance (GRC) strategieën

Compliance & Privacy

Privacy en gegevensbescherming zijn essentiële thema’s binnen compliance. Wij bieden opdrachten aan op deze onderdelen:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en GDPR-compliance
Data Protection Impact Assessments (DPIA)
Beleid en procedures voor gegevensbescherming
Bewustwording en training op het gebied van privacy & compliance

Functies en ervaringsniveaus

Fintri bemiddelt professionals vanaf medior en senior niveau (en hoger) in zowel de eerste als tweedelijns compliance- en riskfuncties. Dit omvat rollen zoals: