Alert Handling & Investigations Analist – Particulier & Zakelijk

Over de rol

Locatie: Driebergen-Rijsenburg (hybride)

Startdatum: 27 oktober

Duur: 6 maanden (optie tot verlenging)

Uren: 36 - 40 uur per week

Ervaring: Medior

Detachering (zzp niet mogelijk)

Salarisindicatie (o.b.v. 40 uur):

€ 3.750 – € 3.950 Bruto maandsalaris

€ 312 – € 329 13e maand (8,33%)

€ 312 – € 329 Vakantiegeld (8,33%)

€ 4.374 – € 4.608 Bruto per maand

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Wil jij bijdragen aan een integere en veilige financiële sector binnen een bank die duurzaamheid en maatschappelijke impact centraal stelt? Als Alert Handling & Investigations Analist speel je een cruciale rol in het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke transacties en het voorkomen van witwassen of terrorismefinanciering.

In deze rol beoordeel je alerts, onderzoek je mogelijke sanctieschendingen en zorg je voor tijdige en correcte opvolging. Je werkt nauw samen met Compliance, Operations en Klantcontact en bent aanspreekpunt voor vragen over witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Wat ga je doen?

• Beoordelen en opvolgen van alerts met betrekking tot witwassen, sancties of terrorismefinanciering.
• Uitvoeren van diepgaand onderzoek naar verdachte transacties en zo nodig meldingen doen bij de FIU.
• Tijdig en zorgvuldig afhandelen van cases en bijdragen aan risicobeheersing.
• Fungeren als aanspreekpunt binnen de organisatie voor signalen en vragen rondom integriteit.

Wat breng je mee?

• Afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur Criminologie of een vergelijkbare richting).
• Minimaal 3 jaar ervaring als analist binnen FEC, TM of CDD.
• In het bezit van Wft en kennis van sanctiewet- en regelgeving.
• Sterke analytische vaardigheden en executiekracht; je signaleert afwijkingen en handelt doortastend.
• Accuraat, flexibel en communicatief sterk (zowel Nederlands als Engels).

Hoe ziet jouw project eruit?

• Werken bij een toonaangevende duurzame bank met maatschappelijke impact.
• Een uitdagende rol in een dynamisch en internationaal werkveld.
• Directe bijdrage leveren aan de bestrijding van financiële criminaliteit en het waarborgen van integriteit.

Interesse?

Ben jij de Alert Handling & Investigations Analist die wij zoeken? Reageer dan snel met jouw cv!