KYC / CDD Analist

Over de rol

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Het zorgvuldig uitvoeren van klantonderzoek is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Dit vraagt om professionals die klantstructuren doorgronden, risico’s goed kunnen inschatten en zorgvuldig onderbouwde analyses maken.

Jouw rol

Als KYC / CDD Analist via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar klantonderzoek en risicobeoordeling centraal staan.

Je houdt je bezig met het analyseren van klantdossiers, het onderzoeken van bedrijfsstructuren en het beoordelen van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Daarbij werk je in omgevingen waar wet- en regelgeving leidend is en waar zorgvuldigheid en kwaliteit essentieel zijn.

Je bent in staat om complexe klantstructuren te doorgronden, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

Wat ga je doen?

• Het uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar particuliere en/of zakelijke klanten
• Het analyseren van klantstructuren, bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen
• Het beoordelen van klantdossiers en het uitvoeren van (enhanced) due diligence
• Het signaleren en beoordelen van risico’s rondom financiële criminaliteit
• Het vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen in dossiers
• Het uitvoeren van reviews en herbeoordelingen van bestaande klanten
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en transaction monitoring

Jouw profiel

• Hbo of wo werk- en denkniveau
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met CDD en/of KYC
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers en complexe structuren
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Goede communicatieve vaardigheden

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Fintri biedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen. 

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdracht voorbij komt, snel en gericht schakelen. 

Interesse?

Na ontvangst van je cv nemen we contact met je op om in een persoonlijk gesprek jouw wensen, ervaring en beschikbaarheid te bespreken.

Zo krijgen we een goed beeld van wie je bent en wat je zoekt, en kunnen we gericht kijken naar opdrachten die daarbij aansluiten.

We kijken uit naar een kennismaking.