FEC Analist - Transaction Monitoring

Over de rol

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Door toenemende wet- en regelgeving is het tijdig signaleren van ongebruikelijke transacties essentieel in het voorkomen van financiële criminaliteit.

Dit vraagt om professionals die transacties zorgvuldig analyseren, patronen herkennen en risico’s goed kunnen onderbouwen.

Jouw rol

Als FEC Analist – Transaction Monitoring via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar het monitoren en analyseren van transacties centraal staat.

Je houdt je bezig met het beoordelen van alerts, het analyseren van transactiepatronen en het signaleren van mogelijke afwijkingen. Daarbij werk je in omgevingen waar systemen, data en wet- en regelgeving samenkomen en waar snelheid en nauwkeurigheid belangrijk zijn.

Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie te analyseren, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

Wat ga je doen?

De werkzaamheden verschillen per opdracht, maar kunnen onder andere bestaan uit:

• Het analyseren van transacties en alerts binnen monitoring systemen
• Het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke of verdachte transacties
• Het uitvoeren van transactiemonitoring (TM) onderzoeken
• Het vastleggen van bevindingen en onderbouwingen in dossiers
• Het herkennen van patronen en trends in transactiedata
• Het bijdragen aan verbeteringen in monitoring processen en werkwijzen
• Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en FEC operations

Jouw profiel

Wij zoeken professionals die zich prettig voelen in een analytische rol waar data, systemen en wet- en regelgeving samenkomen.

Daarnaast breng je het volgende mee:

• Hbo of wo werk- en denkniveau
• Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met Transaction Monitoring
• Ervaring met het analyseren van transacties en alerts
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Goede communicatieve vaardigheden
• Ervaring binnen een gereguleerde omgeving (zoals een bank of financiële instelling)

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Fintri biedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen. 

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdracht voorbij komt, snel en gericht schakelen. 

Interesse?

Na ontvangst van je cv nemen we contact met je op om in een persoonlijk gesprek jouw wensen, ervaring en beschikbaarheid te bespreken.

Zo krijgen we een goed beeld van wie je bent en wat je zoekt, en kunnen we gericht kijken naar opdrachten die daarbij aansluiten.

We kijken uit naar een kennismaking.